MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL PLOIEŞTI

Ploieşti, str. Buna Vestire nr.1A, jud. Prahova

Tel. 0244/540451, fax. 0244/546544

Operator 3975

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 33/VIII/3/2016

06.07.2016

C O M U N I C A T

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

La data de 06.07.2016, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, împreună cu poliţiştii din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat un număr de 36 percheziţii domiciliare şi la sediul unor societăţi comerciale din judeţele Prahova, Giurgiu, Constanţa, Vaslui, Iaşi, Ialomiţa, Vrancea şi din municipiul Bucureşti, acţiunea vizând un grup infracţional specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

În fapt, urmare a sesizărilor Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor s-a stabilit că în perioada 2012 – 2015 suspecţii, prin intermediul a 74 societăţi comerciale, au creat un circuit comercial fictiv având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, în vederea obţinerii de beneficii financiare substanţiale.

În baza facturilor emise de societăţile "fantomă", administrate de suspecţi, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproximativ 5.300.000 euro, constând în impozit pe profit neconstituit şi taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal. De asemenea, sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit financiar fictiv şi care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 12.300.000 euro.

În vederea recuperării prejudiciului s-au dispus măsuri asiguratorii până la concurenţa prejudiciului creat.

Cercetările au fost efectuate cu suportul tehnic al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar percheziţiile au fost puse în executare cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" din Ploieşti şi al poliţiştilor din cadrul Serviciului de Acţiuni Speciale Ploieşti.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit.c din Legea nr. 241/2005 şi spălare a banilor prev. de art. 29 al. 1 lit.a din Legea nr. 656/2002.

Pe măsura derulării cercetărilor, vom reveni şi cu alte comunicate pentru informarea opiniei publice.

Facem precizarea că, începerea urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale sunt etape ale procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activităţi care nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ ŞI

RELAŢII CU PRESA