MINISTERUL
PUBLIC
PARCHETUL DE
PE LANGA CURTEA DE APEL PLOIEŞTI
Ploieşti, str. Buna Vestire nr.1A, jud. Prahova
Tel. 0244/540451, fax. 0244/546544
Operator 3975
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nr. 35/VIII/3/2016
07.07.2016
C O M U N I C A T
Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din
cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti este
împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice
următoarele:
În cauza în care la data de 06.07.2016 au fost efectuate
percheziţii pe raza judeţelor
Prahova, Giurgiu, Constanţa, Vaslui, Iaşi, Ialomiţa, Vrancea
şi în municipiul Bucureşti, procurori ai secţiei de
urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de
Apel Ploieşti au dispus, prin ordonanţa din data de 06.07.2016,
punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii : Stănciulescu Emilia,
Popescu Călin, Neagu Viorel, Dinu Ion, Dumitraşcu Vasile Valentin, Grigore Maria, Constantin
Costel şi Dima Costel sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare
a banilor.
În sarcina acestora s-a reţinut că, în perioada
2012 – 2015, prin intermediul a 74 societăţi comerciale, au creat un
circuit comercial fictiv având drept scop sustragerea de la plata impozitelor
şi taxelor datorate
bugetului de stat, în vederea obţinerii
de beneficii financiare
substanţiale.
În baza facturilor
emise de societăţile "fantomă", administrate de
suspecţi, s-a creat un prejudiciu
bugetului de stat în valoare de aproximativ 5.300.000 euro, constând în impozit
pe profit neconstituit şi taxă pe valoare adăugată
dedusă în mod nelegal. De asemenea, sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit
financiar fictiv şi care constituie
produsul infracţiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 12.300.000 euro.
Inculpaţii au fost reţinuţi pe o
perioadă de 24 ore, începând cu data de 06.07.2016 şi au fost
prezentaţi cu propunere de arestare preventivă Judecătorului de
drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Prahova.
Precizăm că punerea în mişcare a
acţiunii penale este o etapă a procesului penal, reglementată de
Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului,
activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ ŞI
RELAŢII CU PRESA