MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL PLOIEŞTI

Ploieşti, str. Buna Vestire nr.1A, jud. Prahova

Tel. 0244/540451, fax. 0244/546544

Operator 3975

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 39/VIII/3/2017

28.11.2017

C O M U N I C A T

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

La data de 28.11.2017, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat un număr de 16 percheziții domiciliare la sediul unor societăți comerciale din județele Prahova, Sibiu, Ilfov și din municipiul București, acțiunea vizând un grup infracțional specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

În fapt, s-a stabilit că în perioada 2010 – 2016 suspecții, prin intermediul mai multor societăți comerciale, au creat un circuit comercial fictiv având drept scop sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, în vederea obținerii de beneficii financiare substanțiale.

În baza facturilor emise de societățile „fantomă”, administrate de suspecți, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproximativ 2.133.549 lei, constând în impozit pe profit neconstituit și taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal. De asemenea, sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit financiar fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 6.852.575 lei

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit.c din Legea nr. 241/2005 și spălare a banilor prev. de art. 29 al. 1 lit.a din Legea nr. 656/2002.

Pe măsura derulării cercetărilor, vom reveni și cu alte comunicate pentru informarea opiniei publice.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

BIROUL DE INFORMARE PUBLICĂ ŞI

RELAŢII CU PRESA